Turuncu Holding ve 25 Bağlı Şirketine Kayyum Atandı: Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması iddialarıyla Turuncu Holding A.Ş. ve bağlı bulunan 25 şirket ile şubesine kayyum atandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara ve İzmir'de eş zamanlı olarak yürütüldü.

Finansal İncelemeler ve MASAK Raporları

Soruşturma sürecinde, Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) ve Turuncu Holding merkezli grup şirketlerinin finansal yapıları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde; MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim raporları ve TÖDEB bildirimleri temel alındı. Açık kaynak araştırmaları ve şirket kayıtlarının tetkiki sonucunda, yüksek hacimli finansal işlemlerin gerçekleştirildiği tespit edildi.

Suç Gelirlerinin Aklama Yöntemleri Tespit Edildi

Siber suçlarla mücadele ekiplerinin tespitlerine göre, söz konusu hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı şahıslara yönlendirildiği belirlendi. Suçtan elde edilen gelirlerin, çeşitli finansal kanallar kullanılarak aklanmaya çalışıldığı ve kaynağının gizlenmek suretiyle farklı hesaplara aktarıldığı raporlara yansıdı.

Operasyon kapsamında 25 şüpheliye yönelik işlem yapılırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Süreç, adli makamların koordinasyonunda devam ediyor.