Hollanda'nın en aranan kaçakçısı Jos Leijdekkers'in Sierra Leone'deki operasyonel izleri, ailesinin yargılanması ve Türkiye-Hollanda işbirliğiyle kardeş iadesi ile Ömer Şerif bağlantısıyla organize suç haritası yeniden çiziliyor.
Cem Küçük'ün tutuklandığı şantaj ve halkı yanıltma soruşturması genişledi; bir haftadır firari olan Serdar Özyurt teslim olup tutuklandı, dosyaya fuhuş ve kara para aklama suçlamaları eklendi.
Kuzey Kore'de devlet fonlarının kripto paralar üzerinden aklanması suçlamasıyla bilişim uzmanları gözaltına alındı. Siber suçlarla mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon yürütülüyor.
Almanya'da amatör ligde mücadele eden Pforzheim Türk Spor Kulübü'ne ait 29 futbolcunun üzerinde 215 bin Euro nakit paraya el konulduğu ve kara para aklama soruşturması başlatıldığı açıklandı.
Kuzey Kore'deki bir banka sistemine sızarak kripto paralar üzerinden fon çalan ve Çinli aracılarla nakde dönüştüren siber suçlular yakalanarak gözaltına alındı.
Meksika Genişleme Ligi ekibi Piratas FC'nin sahibi José Carlos Vives Gómez, 2022-2024 yılları arasında yasa dışı kaynak kullanımı iddiasıyla soruşturuluyor.
ABD Adalet Bakanlığı, milyarlarca dolarlık kripto dolandırıcılığı ağını yönettiği iddia edilen Kamboçya merkezli Huione Group'un altyapı hesaplarına el koydu.
MASAK, blockchain analiz araçları ve yeni yasal yetkilerle kripto varlıklar üzerindeki denetimini artırıyor. İşte kara para aklama ve bahis ağlarının takibi.
Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması soruşturması kapsamında Turuncu Holding ve bağlı 25 şirketine kayyum atandı; 25 şüpheli gözaltına alındı.
SON DAKİKAİstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda Turuncu Holding A.Ş. ve bağlı 25 şirkete kayyum atandığı açıklandı.
Jared Kushner destekli milyar dolarlık lüks resort projesinde, sahte tapu belgeleri ve kara para aklama iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Yasa dışı bahis trafiğine aracılık ettiği iddiasıyla hakkında tutuklama kararı verilen Papara Kurucusu Ahmet Faruk Karslı, mahkemenin itirazı kabul etmesiyle yakalandı.
Eski belediye başkanı Patrick Balkany, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla Fransız yargı tarihinin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonla 'Çapkanlar' suç örgütü çökertildi. 37 şüphelinin yakalandığı baskınlarda 32 şirkete el konuldu.
Irak'ta kara para aklama suçundan hüküm giyen eski Vergi Genel Müdürü Usame Hüsam Cevdet ve eşinin Türkiye'deki 12 lüks mülküne el konuldu.
BMS Çelik Genel Müdürü Mustafa Mollaoğlu, Panama üzerinden gerçekleştirdiği uçuş sırasında FBI tarafından gözaltına alındı. Operasyonun odağında yaptırımlar var.
Kamboçya merkezli finans devi Huione Group'un eski başkanı Li Xiong, kara para aklama ve siber suç iddialarıyla Phnom Penh'ten Pekin'e iade edildi.
Kripto varlıklar, casino gelirleri ve lüks marina yatırımları üzerinden kurulan finansal ağların, kara para aklama süreçlerindeki kritik rolü mercek altına alındı.