Mustafa Sarıgül: Kara para soruşturması ve siyasi kariyeri
Mustafa Sarıgül'ü son günlerde kara para aklama soruşturması iddiaları gündeme getirdi. Şişli belediye başkanlığından parti kuruculuğuna uzanan kariyerini derledik.
#kara para aklama
İstanbul kara para aklama operasyonunda 3 şüpheli daha tutuklandı, tutuklu sayısı 19'a çıktı
Sarıgül oğulları dâhil 16 kişinin tutuklandığı dosyada 3 isim hapise, 2 isim adli kontrolle serbest bırakıldı; Mustafa Sarıgül boyutu Ankara'ya sevk edildi.
Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
Bitlis merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonla yaşa dışırılan yasa dışı bahis ve kara para aklama ağının 5 şüphelisi tutuklandı, soruştırma kapsamı genişletiliyor.
Vanlı Kara Haydar operasyonunda Antalya'dan 1,5 milyar TL: Toplam ele geçirilen 2,4 milyar TL'ye çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Vanlı Kara Haydar' Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında Antalya'daki aramada 1 milyar 541 milyon TL ele geçirildi. 5 ildeki operasyonla 8 şüphelinin tutuklanmasıyla toplam çarpan 2,4 milyar TL'yi aştı.
MASAK'tan yeni sınırlar: Müşteri tanıma limiti 60 bine çıktı, nakit ödeme tetikleyicileri değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan MASAK Genel Tebliği (Seri No: 21) ile müşteri tanıma zorunluluğu getiren alt sınır 60.000 TL'ye, nakit ödeme bildirim limiti 150.000 TL'ye yükseltildi. Düzenleme 1 Ocak 2027'den itibaren yürürlüğe giriyor.
Hayati Yazıcı'nın oğlu Batuhan Yazıcı tutuklandı: Milyarlarca liralık fon manipülasyonu davasında kritik karar
İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, SPK'ya bağlı bir aracı kurum üzerinden işlenen 2,5 milyar TL'lik fon manipülasyonu ve kara para aklama soruşturmasında Batuhan Yazıcı için tutuklama kararı verdi.
ABD Senato Demokratları: Tether (USDT), İran Rejimi İçin 'Hayat Çubuğu' Oldu
Senat İstihbarat Alt Komitesi'nin yeni raporu, USDT'nin İran'ın yaptırımları aşmak için birincil finansal araç haline geldiğini öne sürüyor. Tether iddiaları reddetti.
Ankara'da Kara Haydar'a ikinci operasyon: 934 milyon TL ele geçirildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kara Haydar" Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik ikinci kara para aklama operasyonunda Maslak'ta 2 araçta 934 milyon TL değerinde döviz ele geçirdi.
Bolle Jos'un Sierra Leone bağlantısı ortaya çıktı: Kaçak ağın Afrika rotası ve Türkiye boyutu
Hollanda'nın en aranan kaçakçısı Jos Leijdekkers'in Sierra Leone'deki operasyonel izleri, ailesinin yargılanması ve Türkiye-Hollanda işbirliğiyle kardeş iadesi ile Ömer Şerif bağlantısıyla organize suç haritası yeniden çiziliyor.
Cem Küçük soruşturması: Silah tüccarı Serdar Özyurt 'kara para aklama' suçlamasıyla tutuklandı
Cem Küçük'ün tutuklandığı şantaj ve halkı yanıltma soruşturması genişledi; bir haftadır firari olan Serdar Özyurt teslim olup tutuklandı, dosyaya fuhuş ve kara para aklama suçlamaları eklendi.
Kuzey Kore'de Kripto Para ve Kara Para Aklama Operasyonu: IT Uzmanları Gözaltına Alındı
Kuzey Kore'de devlet fonlarının kripto paralar üzerinden aklanması suçlamasıyla bilişim uzmanları gözaltına alındı. Siber suçlarla mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon yürütülüyor.
Stuttgart Havalimanı'nda Türk Futbolculara Kara Para Soruşturması
Almanya'da amatör ligde mücadele eden Pforzheim Türk Spor Kulübü'ne ait 29 futbolcunun üzerinde 215 bin Euro nakit paraya el konulduğu ve kara para aklama soruşturması başlatıldığı açıklandı.
Kuzey Kore Bankasından Çalınan Fonlar İçin Şüpheliler Tutuklandı
Kuzey Kore'deki bir banka sistemine sızarak kripto paralar üzerinden fon çalan ve Çinli aracılarla nakde dönüştüren siber suçlular yakalanarak gözaltına alındı.
Meksika Futbolunda Kara Para Skandalı: Piratas FC Sahibi Soruşturma Altında
Meksika Genişleme Ligi ekibi Piratas FC'nin sahibi José Carlos Vives Gómez, 2022-2024 yılları arasında yasa dışı kaynak kullanımı iddiasıyla soruşturuluyor.
Kamboçya merkezli Huione Group'a ABD'den kripto darbesi
ABD Adalet Bakanlığı, milyarlarca dolarlık kripto dolandırıcılığı ağını yönettiği iddia edilen Kamboçya merkezli Huione Group'un altyapı hesaplarına el koydu.
MASAK'ın Kripto Takip Gücü: Dijital Varlıklar Artık Anonim Değil
MASAK, blockchain analiz araçları ve yeni yasal yetkilerle kripto varlıklar üzerindeki denetimini artırıyor. İşte kara para aklama ve bahis ağlarının takibi.
Turuncu Holding ve Param'a Kayyum Atandı: 25 Şirket ve 25 Gözaltı
Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması soruşturması kapsamında Turuncu Holding ve bağlı 25 şirketine kayyum atandı; 25 şüpheli gözaltına alındı.
SON DAKİKATuruncu Holding ve 25 Bağlı Şirketine Kayyum Atandı: Yasa Dışı Bahis Operasyonu
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda Turuncu Holding A.Ş. ve bağlı 25 şirkete kayyum atandığı açıklandı.