Mustafa Duran İddianamesi: Merkez Bankası'na Sahte Diploma ve Bahis Ağı

Dubai'de yakalanarak Türkiye'ye iade süreci başlatılan Mustafa Duran ve beraberindeki 32 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, organize bir suç ağının detaylarını ortaya koydu. 'Örgüt kurma', 'para aklama' ve 'yasa dışı bahse aracılık' suçlamalarıyla hazırlanan dosyada, şüphelilerin finansal sistemleri yanıltmak için kurdukları mekanizmalar belgelendi.

Merkez Bankası'na 'London School of Economics' Beyanı

İddianamedeki en dikkat çekici detaylardan biri, örgüt lideri Mustafa Duran'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) sunduğu özgeçmişi oldu. Duran'ın, dünyanın en prestijli kurumlarından biri olan London School of Economics mezunu olduğunu beyan ettiği ancak denetçilerin talep ettiği resmi belgeleri hiçbir zaman ibraz edemediği saptandı. Bu durum, denetim makamlarını yanıltmaya yönelik bir 'vitrin' oluşturma çabası olarak kayıtlara geçti.

196 Farklı Bahis Sitesiyle Finansal Bağlantı

Soruşturma kapsamında, IQ Money üzerinden yürütülen işlemlerin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirlendi. Bir kamu bankasının uyum birimi tarafından yapılan incelemede, ilgili hesapların 'Yasaklı TCKN - Uyum Müdürlüğü Kod: B02 (BAHİS)' şeklinde işaretlendiği görüldü. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tarafından yapılan incelemelerde ise, yasa dışı bahis sitelerinin ödeme arayüzlerinde IQ Money'e ait IBAN ve sanal POS'ların kullanıldığına dair 287 ayrı rapor düzenlendi.

YouTube Üzerinden Rehberlik ve Pazarlama

Örgütün faaliyetlerini gizlemek yerine YouTube üzerinden alenen pazarladığı tespit edildi. 'IQ Money Bahis' ve 'IQ Money Yatırım' anahtar kelimeleriyle yapılan araştırmalarda, özellikle 1xbet, Meritking, Onwin ve Sahabet gibi 196 farklı yasa dışı bahis platformuna para aktarımı sağlayan rehber videoların yayınlandığı belgelendi. Bu videolar aracılığıyla, bahis kullanıcılarına ödeme kanalı olarak IQ Money altyapısının nasıl kullanılacağı adım adım anlatıldı.