Kripto Para Borsası KuCoin'e Yönelik Yasal Süreç Başlatıldı

ABD'den Kripto Borsasına Büyük Darbe

ABD'li federal savcılar, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan KuCoin'i resmi olarak suçlamalarla karşı karşıya bıraktı. New York Güney Bölge Savcılığı tarafından açılan dava, borsanın kara aklama ve yasa dışı finansman yasalarını ihlal ettiğini öne sürüyor.

Suçlamaların Merkezinde Banka Gizlilik İhlali Yatıyor

Açılan suçlama belgelerine göre, KuCoin platformunun arkasındaki şirketler, ABD'de bir banka gizlilik yasası olan Bank Secrecy Act'ı (BSA) ihlal etmekle suçlanıyor. İddiaya göre borsa, ABD'li müşteriler için gerekli olan bir düzenleyici program oluşturmayı başaramadı. Bu programlar şunları içeriyordu:

• Müşterini Tanı (KYC) prosedürlerinin uygulanmaması,


• Şüpheli finansal aktiviteleri bildirecek bir sistemin kurulmaması,


• ABD Mali Suçlar İcra Ağı (FinCEN) ile kayıt olunmaması.

Platformun Geniş Kullanıcı Tablosu Dikkat Çekti

Savcılık, KuCoin'in bu ihmallerinin, platformu ABD'deki suçlular için ideal bir para aklama aracına dönüştürdüğünü belirtti. Yetkililer, borsanın 30 milyonu aşkın küresel müşterisi olduğunu ve önemli bir kısmının ABD'de ikamet ettiğini vurguladı. Bu durum, yasal sürecin başlatılmasının ana nedenleri arasında gösteriliyor.

Kripto Varlıklara El Konulma Talebi

Yasal süreç kapsamında, KuCoin'in kontrol ettiği belirlenen ve değeri yüz milyonlarca doları bulan çok sayıda kripto para varlığına el konulması talep ediliyor. Bu varlıkların, platform üzerinden yasa dışı yollarla elde edilen fonların aklanmasında kullanıldığı iddia ediliyor.

Önemli Not: Bu haber yalnızca gelişmeleri aktarmak amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir.