Brooklyn Savcılığı ve FBI, Rusça Hedefli Kripto Dolandırıcılık Ağı'nı Çökertti

New York — ABD Adli Bakanlığı (DOJ) ve FBI, Rusya dili konuşan vatandaşları hedef alan, sosyal medya reklamları üzerinden işleyen ve mağdurları "para iadesi" vaadiyle ikinci kez soyan devasa bir kripto para dolandırıcılık şebekesini devirdi. Brooklyn Federal Savcılığı'nın dün açıkladığı iddianameye göre, şebeke Meta platformlarında (Facebook, Instagram) yayınlanan Rusça reklamlarla kurbanlarını çekiyordu.

Savcılık edindiği bulgulara dayanarak, şebekenin operasyonel yapısının iki aşamalı bir "pig butchering" (domuz kesimi) yöntemiyle işlediğini belirtti. İlk aşamada sahte yatırım danışmanları, kurbanları yüksek getiri vaadiyle sahte kripto platformlarına yönlendirip varlıklarını gasp ediyordu. İkinci ve daha kınalı aşamada ise aynı şebeke mensupları, "hukuk firması" veya "varlık kurtarma uzmanı" kimliğiyle mağdurların kapısına çalarak, kaybedilen parayı geri getirecekleri yalanıyla ek ödemeler (vergiler, komisyonlar, bloke hesap açma masrafları) talep ediyordu.

Sahte Danışmanlardan Sahte Avukatlara: İkili Tuzak

İddianamenin ayrıntıları, şebekenin ne kadar organize ve psikolojik manipülasyona dayalı olduğunu ortaya koyuyor. Rusça dilinde hedeflenen kitlenin güvenini kazanmak için sahte LinkedIn profilleri, Telegram grupları ve Meta reklam ağı kullanılmış. Kurbanlar ilk yatırımını kaybettiğinde yaşadığı panik ve utanç durumu, şebeke tarafından "kurtarma operasyonu" sahnesiyle sömürülüyordu.

Brooklyn Federal Savcısı, yazılı açıklamada "Dolandırıcılar, kurbanlarını bir kez değil, iki kez soydular. İlk hırsızlık yeterli değilmiş gibi, adalet arayışına giren mağdurları ikinci bir tuzakla karşı karşıya bıraktılar" ifadelerini kullandı. Savcılık, şebekenin ele geçirdiği toplam tutarın onlarca milyon doları bulduğunu, ancak tam kapsamın hâlâ araştırıldığını kaydetti.

Meta Platformları ve Para Akışı Takibi

Soruşturma sürecinde FBI, şebekenin reklam harcamalarının ve sahte hesaplarının Meta'nın reklam altyapısı üzerinden nasıl ölçeklendirildiğini belgelendi. Para akışı takibi (blockchain analitiği) sayesinde, hırsızlanan varlıkların merkezi borsalar ve mikserler (mixer) aracılığıyla beyaz yaka suçluları tarafından kontrol edilen cüzdanlara aktarıldığı tespit edildi. Savcılık, şebekeye mal edilen cüzdan adreslerinin bir kısmının dondurulduğunu, diğerlerinin ise izlendiğini belirtti.

Bu operasyon, ABD yetkililerinin son dönemde artan "pig butchering" ve "recovery scam" (kurtarma dolandırıcılığı) hibrit saldırıları karşılandığı en kapsamlı federal müdahalelerden biri olarak kaydedildi. Yetkiler, özellikle dil bariyeri ve yabancı ülke hukuk sistemlerine yabancılık nedeniyle şikayetçi olmaktan çeken Rusça konuşma topluluğunun hedef alındığını vurguladı.