Coinbase Europe, İrlanda Merkez Bankası'ndan 24.8 Milyon Euro Ceza Aldı

Coinbase'e Yüksek Para Cezası

İrlanda Merkez Bankası, Coinbase Europe Limited şirketini, anti

• kara para aklama (AML) düzenlemelerine yeterince uymadığı gerekçesiyle 24.8 milyon Euro idari para cezasına çarptırdı. Söz konusu ihlaller, şirketin belirli bir zaman dilimindeki müşteri onaylama süreçleri ve şüpheli işlem bildirimi sistemlerindeki eksiklikleri kapsıyor.

Yetersiz Müşteri Onaylama Süreçleri

Yapılan denetimlerde, Coinbase Europe'un müşteri risk değerlendirmeleri ve işlem izleme sistemlerinde ciddi aksaklıklar tespit edildi. Banka, şirketin müşterilerinin risk profillerini yeterince belirleyemediğini ve sürekli izleme gerekliliklerini tam olarak yerine getiremediğini açıkladı.

Şüpheli İşlem Bildirimlerinde Eksiklikler

Düzenleyici kurum, ayrıca Coinbase'in şüpheli işlem bildirimi prosedürlerinde de zayıflıklar olduğunu duyurdu. Bu kapsamda, zamanında ve uygun şekilde şüpheli işlem raporlaması yapılmadığı kaydedildi.

Kurul Cezayı Onayladı

İrlanda Merkez Bankası'nın Yaptırım Kararları Kurulu, söz konusu cezayı onaylayarak resmileştirdi. Bu karar, finansal kuruluşların kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele yükümlülüklerinin ne denli ciddiye alındığını gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Oluşturulan bu içerik bir yatırım önerisi değildir ve yalnızca haber amaçlıdır. Finansal kararlar almadan önce ilgili uzmanlardan görüş alınması önemle tavsiye olunur.