İstanbul merkezli operasyonla İsrail bağlantılı forex dolandırıcılığı şebekesi çökertildi; 328 adreste eşzamanlı baskın, 191 şüpheli gözaltında, lider Robert Hason yakalandı.
Sermaye piyasası işlemleri soruştırmasında Muhammed Yarız tutuklandı; Emre Tezmen ve Serdar Turhan da dahil 48 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
Ulusal Şerifler Derneği, kripto düzenlemesi Clarity Act'teki sert itirazını geri çekip 'nötr' kaldığını açıkladı. Aylerce 'kripto suçlarını korur' diye uyarıyordu.
Lübnan'ın eski Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh, Savcılık tarafından para aklama ve fonları zimmetleme suçlamalarıyla yeniden karşı karşıya kaldı.
Dubai merkezli bir kripto borsasının, İran'a yönelik yaptırımları aşmak için 4 milyar dolarlık bir ağla bağlantılı olduğu iddiaları ortaya çıktı.
ABD'de İran yaptırımlarını delmek ve finansal manipülasyon suçlamalarıyla yargılanan Reza Zarrab'ın mahkeme süreci ve verilen hükümlerin detayları.
Hollandaca'da 'witwassen' olarak ifade edilen para aklama süreci, yasa dışı yollarla elde edilen kazançların yasal sisteme nasıl sokulduğunu ve risklerini inceliyor.
Steve Bannon ile yakın ilişkileriyle bilinen ve H-Coin projesiyle milyonlarca dolar dolandıran Miles Guo, 1 milyar dolarlık vurgun sonrası 30 yıl hapisle cezalandırıldı.
Netflix'ten aldığı proje bütçesini lüks araçlara ve yatırımlara harcayan ünlü yönetmen Carl Rinsch, 11 milyon dolarlık dolandırıcılık suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Susquehanna Investment Group, Çin hükümetinin aracı kurumlara yönelik operasyonları öncesinde gerçekleşen 100 milyon dolarlık şüpheli işlemleri araştırıyor.
Banka hesaplarını ve IBAN bilgilerini para karşılığı başkalarına kullandıranlar için 12. Yargı Paketi kapsamında ağır cezai yaptırımlar geliyor.
Kripto varlıklar, casino gelirleri ve lüks marina yatırımları üzerinden kurulan finansal ağların, kara para aklama süreçlerindeki kritik rolü mercek altına alındı.