Fed ve ABD'li Düzenleyicilerden Bankalara 'Yasadışı Çalışan' Kredisi Uyarısı
Fed ve OCC, yasal çalışma izni olmayan kişilere verilen kredilerin yarattığı risklere karşı bankaları uyardı; KYC süreçlerinin sıkılaştırılması isteniyor.
#AML uyumluluğu
Fed ve OCC, yasal çalışma izni olmayan kişilere verilen kredilerin yarattığı risklere karşı bankaları uyardı; KYC süreçlerinin sıkılaştırılması isteniyor.