GAIN Medya'ya 450 Milyon TL ve 1 Milyon Dolar Aktarım: Kaynağı Belirsiz Nakit Transferler ve SWIFT İşlemleri
GAIN Medya'ya Olağandışı Finansman: 1 Milyar TL'lik Sermaye Artışı
Gündeme dair önemli bir finansal soruşturmada, GAIN Medya'ya 2024
- 2025 yılları arasında yaklaşık 450 milyon TL ve 1 milyon Amerikan doları aktarıldığı ortaya çıktı. Şirketin sermayesinin 1 milyar TL'ye çıkarıldığı bu süreçte, finansmanın olağan dışı nakit ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı tespit edildi.
- Kaynağı açıklanamayan yüksek tutarlı nakit işlemler,
- Yoğun SWIFT (uluslararası para transferi) transferleri,
- Yurt dışına yapılan yüklü miktarda para akışı tespit edildi.
Şirketlere Kayyum Atandı, Mal Varlıklarına El Konuldu
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın'ın, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına el konuldu. Ayrıca, GAIN Medya ve bağlı şirketler ile Anahat Holding Medya dâhil toplam 7 şirkete TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) tarafından kayyum atandı.
MASAK Raporları Kaynağı Açıklanamayan Yüksek Tutarları Gözler Önüne Serdi
MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları, Berkin Kaya'nın hesaplarında dikkat çeken işlemlere işaret ediyor. Rapora göre, hesaplarda;
Söz konusu paraların, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.
Şirket Devralma ve Transferler
Yapılan incelemelerde, GAIN'in 450 milyon TL'ye devralındığı ve akabinde kısa bir süre içerisinde 1 milyar TL'yi aşan transferlerin gerçekleştirildiği saptandı. Bu hızlı ve yüksek hacimli para hareketleri, soruşturmanın odak noktalarından birini oluşturuyor.